SOMOS PLENTI S.A.S es una sociedad legalmente constituida y vigente de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia, y se encuentra identificada con NIT 901.594.095-6.Esta sociedad tiene la obligación de diseñar e implementar los siguientes mecanismos y sistemas:
Un Sistema deAutocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (conocido como “SAGRILAFT”), conforme a lo estipulado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
El propósito del SAGRILAFT es minimizar los riesgos de que, a través de las operaciones de Plenti, ingresen recursos provenientes de actividades de Lavado de Activos,Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas deDestrucción Masiva (denominadas colectivamente como “LA/FT/FPADM”). Asimismo, tiene como objetivo salvaguardar la reputación de Plenti frente a estos riesgos.
Las políticas y procedimientos del SAGRILAFT están detalladamente descritos en el Manual del SAGRILAFT, el cual es el documento rector para la implementación de este sistema.
Cumplimiento del SAGRILAFT
En el contexto del SAGRILAFT y con el objetivo de prevenir y gestionar adecuadamente las actividades de LA/FT/FPADM, Plenti ha establecido una serie de políticas y lineamientos que deben ser seguidos de manera estricta. Entre estos lineamientos se incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
● Plenti priorizará las políticas y procedimientos establecidos en el Manual del SAGRILAFT sobre cualquier otra meta o interés comercial. Esto garantiza que las medidas de control y gestión de riesgos sean siempre consideradas como una prioridad.
● Plenti se abstendrá de iniciar relaciones comerciales, legales o contractuales con contrapartes que no hayan sido plenamente identificadas. Además, no se relacionará con aquellas que se nieguen a proporcionar la información requerida por la compañía, que estén incluidas en listas restrictivas vinculantes paraColombia según la legislación vigente, o que presenten antecedentes o información pública que permita inferir que están involucradas o pueden tener vínculos con actividades ilícitas, de acuerdo con las políticas internas de Plenti.
● Cualquier desviación o incumplimiento del SAGRILAFT, así como cualquier señal de alerta u operación inusual relacionada con actividades de LA/FT/FPADM, que se detecte durante la ejecución del SAGRILAFT o en las operaciones diarias de Plenti, deberá ser reportada inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. Este reporte es crucial para garantizar una respuesta oportuna y adecuada a cualquier riesgo potencial.
Finalmente, se informa que Plenti ha habilitado el correo electrónico cumplimiento@somosplenti.comcomo un canal exclusivo para recibir reportes y denuncias confidenciales relacionadas con señales de alerta y operaciones inusuales o sospechosas en el contexto de LA/FT/FPADM. Este canal está disponible para todos los empleados, socios y cualquier persona que desee reportar de manera segura y confidencial cualquier actividad sospechosa.
Plenti se compromete a realizar capacitaciones periódicas a sus empleados y colaboradores sobre la importancia del SAGRILAFT y los procedimientos asociados. Estas capacitaciones incluirán talleres, seminarios y otras actividades educativas que aseguren que todos los miembros de la organización comprendan las políticas y sepan cómo aplicarlas en sus respectivas funciones.
Además, Plenti llevará a cabo auditorías internas regulares para evaluar la efectividad del SAGRILAFT y hacer los ajustes necesarios para mejorar continuamente su sistema de gestión de riesgos. Estas auditorías serán realizadas por un equipo especializado que revisará detalladamente todos los aspectos del sistema, desde la identificación de contrapartes hasta el manejo de reportes y denuncias.
Finalmente, SOMOS PLENTI S.A.S está comprometida con la implementación y mantenimiento de un sistema robusto y efectivo para la prevención del Lavado de Activos, laFinanciación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas deDestrucción Masiva. A través del SAGRILAFT, la compañía no solo busca cumplir con las normativas legales, sino también proteger su integridad y la de sus socios, usuarios y colaboradores.
